Arrestan a dos operadores de Bitcoin por lavado de dinero

Arrestan a dos operadores de Bitcoin por lavado de dinero

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Agentes del gobierno de Estados Unidos arrestaron a Charlie Shrem, presidente ejecutivo de BitInstant, un mercado de Bitcoin, acusado de lavar dinero para los clientes del sitio online de compra de drogas Silk Road.

Un fiscal de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York dijo que Shrem, junto con el presunto cómplice Robert Faiella, vendió más de un millón de dólares en bitcoins de los clientes de Silk Road. Faiella, un hombre de Florida que presuntamente dirige un mercado clandestino de Bitcoin usando el alias BTCKing, también fue arrestado.

Según los fiscales federales, Shrem fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York el domingo, y Faiella fue arrestado en su casa en Cape Coral, Florida, el lunes.

Ambos están acusados de lavado de dinero y operación de negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Shrem es una figura importante en el mundo Bitcoin. El mercado BitInstant, con sede en Nueva York, permite a las personas comprar bitcoins en más de 700.000 lugares en Estados Unidos, así como en Brasil, Rusia y otros sitios. La empresa recibió una inversión de 1,5 millones de dólares el año pasado de parte de los gemelos Winklevoss. Shrem también es vicepresidente de la Fundación Bitcoin, uno de los grupos que apoya la divisa.

El sitio web BitInstant fue retirado el lunes después del anuncio policial.

Los defensores de la moneda alternativa podrían considerar los arrestos como un ejemplo de la creciente preocupación del gobierno sobre los bitcoins, que ofrecen gran privacidad debido a que son difíciles de rastrear.

Fuente
 
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Es un error pensar que va a coexistir una moneda fuera de alcance del control gubernamental de algun pais poderoso
 
Pero donde bitcoin se establezca totalmente cambiaría fuertemente nuestro concepto de dinero


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Yo siempre he tenido la misma duda. ¿Quién carajos emite los BTC? ¿Aparecen de la nada? Lo digo porque al ser descentralizado y si sólo una persona monopoliza su emisión toda la idea sería una contradicción.
 
Yo no entiendo un carajo de los Bitcoins. No entiendo como uno puede crearlos "así no más", ni tampoco el cómo se pueden convertir en dinero "real". Igual según tengo entendido para el lavado de activos, en cualquier otra moneda, una cosa es poner a circular el dinero (Lavar) y otra diferente, justificar ese dinero (Legalizar) (¿Así es que funciona la cosa cierto? xD).
 
jpgu7 dijo:
Yo siempre he tenido la misma duda. ¿Quién carajos emite los BTC? ¿Aparecen de la nada? Lo digo porque al ser descentralizado y si sólo una persona monopoliza su emisión toda la idea sería una contradicción.
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UmbreLla7 dijo:
Yo no entiendo un carajo de los Bitcoins. No entiendo como uno puede crearlos "así no más", ni tampoco el cómo se pueden convertir en dinero "real". Igual según tengo entendido para el lavado de activos, en cualquier otra moneda, una cosa es poner a circular el dinero (Lavar) y otra diferente, justificar ese dinero (Legalizar) (¿Así es que funciona la cosa cierto? xD).
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los btc no los crea el minero, la cadena de bloques le recompensa con una cantidad de btc, dependiendo de la capacidad de computo del minero , cada bloque de transacciones BTC tiene un valor de 25btc, que son repartidos entre los mineros que ayudaron a resolver el bloque , es la misma red de BTC , la que se encarga de crear nuevos BTC y repartirlos a los mineros
 
DarkFulgoreII dijo:
Pero donde bitcoin se establezca totalmente cambiaría fuertemente nuestro concepto de dinero


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Y como cambiaría ese concepto? Trabajo para que me paguen con dinero y uso ese dinero para comprar cosas que necesito y quiero y voy dejando parte para ahorrar. No veo como cambiaría ese concepto por sólo cambiar una moneda por otra.
 
Más que la tan cándida idea de la revolución económica, ante lo que estamos es a la re-invención de Cibegansters. Colombia superada por internet ? Nuuuuuuuuuuuu, sí eso se lo inventaron los de la Yakuza XD XD XD Ja ja ja ja
 
Considero que el valor intrínseco del Bitcoin es precisamente el hecho de que ayuda a las actividades por fuera de la ley. Asi como dicen que el valor intrínseco de la moneda corriente, viene siendo hoy en dia, la capacidad de pagar impuestos.
Como el bitcoin, difiere significativamente de lo que se conoce como una burbuja, lo único que le queda a los entes de control, es convertirlo en una burbuja.

En otras palabras, estan tratando de acabar con quienes tienen que poner su nombre, para hacer posible la compra y venta de la moneda virtual. De esa forma, 110% que reventará su "burbuja".
 
Bitcoin tiene una "libro de cuentas" (ledger) publico, lo cual hace a las transacciones mas claras, a diferencia del sistema tradiconal.

No creo que se deba tildar una tecnologia como "mala" solo por un par de manzanas podridas.
 
Igual se presta mucho para el lavado de dinero, es la teletransportacion del dinero a traves de los sistemas electronico, compran bitcoin con dolares de prostitucion, cocaina, secuestros, etc, y tienen el dinero limpio en cualquier parte del mundo donde acepten los bitcoin, no creo que solo sea un par de "manzanas podridas", es toda una red que esta al tanto de esta oportunidad exquisita para montar una lavanderia al mejor estilo de Walter White "Heisenberg"

[KrLos] dijo:
Bitcoin tiene una "libro de cuentas" (ledger) publico, lo cual hace a las transacciones mas claras, a diferencia del sistema tradiconal.

No creo que se deba tildar una tecnologia como "mala" solo por un par de manzanas podridas.
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elchebeto dijo:
Igual se presta mucho para el lavado de dinero, es la teletransportacion del dinero a traves de los sistemas electronico, compran bitcoin con dolares de prostitucion, cocaina, secuestros, etc, y tienen el dinero limpio en cualquier parte del mundo donde acepten los bitcoin, no creo que solo sea un par de "manzanas podridas", es toda una red que esta al tanto de esta oportunidad exquisita para montar una lavanderia al mejor estilo de Walter White "Heisenberg"
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Pues señor ah es donde esta el problema, cuando dicho dinero se va a hacer legal con alguna compra es donde debe quedar el registro y al igual que dice la directora de FINCEN la mejor moneda para comprar drogas y lavar dinero es el dolar, la tecnología pretende dar unas herramientas, las cuales deben tener una regulación.

Por eso los grandes traders deben cumplir con las leyes AML y KYC, de hecho este evento con Charlie Shrem es por incumplir dichas leyes.

Hablar por hablar es muy fácil, conozca mas la tecnología y lo que plantea, porque actualmente su conocimiento es dado por una situación mediática.
 

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